公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-013

证券代码：838455 证券简称：翔楼新材 主办券商：华泰联合
苏州翔楼新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以书面方式发出
5.会议主持人：钱和生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》。
1.议案内容：
鉴于本届董事会已由2018年年度股东大会选举产生，为提高效率，本届董事会第一次会议于2018年年度股东大会完毕之后在公司会议室召开，全体董事自愿放弃提前收到第二届董事会第一次会议通知的权利，豁免提前通知召开第二届董事会第一次会议，确认同意2019年5月9日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：
选举钱和生为公司第二届董事会董事长，任期三年，可连选连任。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
1.议案内容：
聘任唐卫国为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议；聘任曹菊芬任公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
1.议案内容：
聘任曹菊芬为公司财务总监，任期三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公告编号：2019-013

1.议案内容：
聘任张骁、周辉、沈春林为公司副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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