公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-023

证券代码：838455 证券简称：翔楼新材 主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举刘庆雷为公司独立董事，任职期限三年，自2019年7月3日起至2022年5月8日止。

选举贾和祥为公司独立董事，任职期限三年，自2019年7月3日起至2022年5月8日止。

选举李文莉为公司独立董事，任职期限三年，自2019年7月3日起至2022年5月8日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由钱和生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被选举独立董事刘庆雷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举独立董事贾和祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举独立董事李文莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-023

对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，公司引入独立董事制度，在公司董事会中相应增设独立董事，并调整公司董事会人数为9人；原有董事6名，增选独立董事3名。

（四）新任董监高人员履历

刘庆雷，男，1979年9月18日，中国，无永久境外居留权

教育经历：1997年9月至2001年6月，上海交通大学，材料科学与工程，学士

2001年7月至2004年2月，上海交通大学，材料学，硕士

2005年3月至2009年2月，上海交通大学，材料学，博士

工作经历：2009年4月至2012年12月，上海交通大学，助理研究员

2013年1月至2018年12月，上海交通大学，副研究员

2015年2月至2016年2月，美国佐治亚理工学院，访问学者

2019年1月至今，上海交通大学，研究员

贾和祥，男，1970年7月29日，中国，无永久境外居留权

教育经历：1990年至1994年，西安理工大学，会计学，学士

工作经历：1994年至2001年，苏州合金材料厂，财务经理

2002年至2005年，江苏公证会计师事务所，高级项目经理

2006年4月至今，苏州丽华科技有限公司，独立董事

2007年至今，苏州建信会计师事务所，副主任会计师

2013年9月至今，江苏蓝丰生物化工股份有限公司，独立董事

李文莉，女，1972年6月1日，中国，无永久境外居留权

教育经历：1989年9月至1993年7月，华东政法大学，法学，学士

1998年9月至2000年7月，安徽大学，经济法，硕士

2009年9月至2012年6月，华东政法大学，经济法，博士

工作经历：1993年7月至2012年10月，安徽警官学院，副教授

2012年10月至今，中国商业法研究会，副会长

2012年5月至今，中国证券法研究会，常务理事

2015年至今，中国商法研究会，副会长

2017年2月至今，苏州道森钻采设备股份有限公司，独立董事

2018年8月至今，苏州世华新材料科技股份有限公司，独立董事

2018年9月至今，中国商业法研究会，副会长

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

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