公告日期：2024-06-05

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭德轩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,954,554 股，占公司有表决权股份总数的 70.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事章红新、仝朝阳因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成权益分派实施，需对公司章程进行修订，修订内容如下：

原内容“第五条 公司注册资本为人民币 40,138,070 元。”修改为“第五
条 公司注册资本为人民币 44,151,877 元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为 40,138,070 股，全部为普通
股。”修改为“第十六条 公司股份总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司对《投资者关系管理制
度》进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,954,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议……
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