公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-003

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭德轩

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事章红新因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更全资子公司出资方式的议案》
1.议案内容：

四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日第

公告编号：2025-003

三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。根据该议案，公司于 2023 年 5 月成立全资子公司蜀旺（绵阳）销售服务有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，出资方式为现金出资。

公司已于 2025 年 2 月完成现金实缴出资人民币 3.30 万元，专利实缴出资
996.70 万元。因经办人员工作疏忽和信息传递不到位，导致未在本次变更出资方式事项发生前履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露，将蜀旺（绵阳）销售服务有限公司的出资方式由“现金出资”变更为“现金及实物出资”。

公司此次变更出资方式系为高效利用公司现有资源，用于出资的相关资产未设定担保等其他财产权利，亦不存在涉及资产的诉讼、仲裁事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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