公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838456 蜀旺能源 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海段和段（绵阳）律师事务所律师李明、杨霄
（七）会议地点

四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室（一）
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要报告》。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2024年度董事会工作报告。
（三）审议《2024 年度权益分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 2024 年度权益分配预案母公司所有者的净利润 5,117,902.4 元，累计
未分配利润为 11,095,561.97 元；截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资
本公积为 1,351,946.43 元，母公司未分配利润为 15,618,775.11 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 44,151,877 股，以应分配股数 44,151,877 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1 股。本次权益分派共预计派送红股4,415,187 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公告编号：2025-013

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（四）审议《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构》

根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（五）审议《关于预计 2025 年度公司向公司……
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