公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭德轩

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名郭德轩先生、陈青先生、陈骏先生、龚伟先生、罗铁生先生、易高林先生、邓雅文女士为公司第四届董事会董事候选人，并提请 2025 年第一次临时股东会审议，任期三年，自股东会通过之

公告编号：2025-020

日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度权益分配结果，拟对公司章程进行修订，修订内容如下：
原内容“第五条 公司注册资本为人民币 44,151,877 元。”

修改为“第五条 公司注册资本为人民币 48,567,064 元。”

原内容“第十六条 公司发行的股票总数为 44,151,877 股，全部为普通股。”
修改为“第十六条 公司股份总数为 48,567,064 股，全部为普通股。”

原内容“第十二条 公司的经营范围是：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；照明器具制造；照明器具销售；电池销售；灌溉服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；电机制造；电气机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；农业机械销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；建设工程设计；发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务、数字视频监控系统销售；五金产品零售；货物进出口。”

修改为“第十二条 公司的经营范围是：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设

公告编号：2025-020

施的安装、维修和试验；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；余热余压余气利用技术研发；风力发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；自有资金投资的资产管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械设备研发；机械电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。