公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐静
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，本届监事会提名徐静女士、陈启刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请 2025 年第一次临时股东会审议，

公告编号：2025-021

任期三年，自股东会通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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