公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-036

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路 507 号四川蜀旺新能源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭德轩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,192,226 股，占公司有表决权股份总数的 68.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈启刚、王珩因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议

公告编号：2025-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订《<持续督导协议书>的终止协议》，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《关于四川蜀旺新能源股份有限公司与华西证券股份有限公司解
除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川蜀旺新能源股份有限公司关于与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-036

根据公司战略发展的考虑，公司与开源证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,192,226 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相
关事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续……
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