公告日期：2025-12-16

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日

5.会议主持人：董事长冯炜炜

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《修订<股东会制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《修订<承诺管理制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《承诺管
理制度》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《修订<董事会制度>》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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