公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-009

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路宁波协源光电科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-009

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 10：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838458 宁波协源 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司员工持股平台合伙份

1 √

额转让事项的议案》

公告编号：2026-009

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第四届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第四届监
事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（1），回避表决股东为（冯炜炜、应园、宁波华昱企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证颧法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日期为准）。

（二） 登记时间：2026 年 3 月 26 日 9：00—11：00

（三） 登记地点：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-63479474
（二） 会议费用：自费
（三） 地址：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

公告编号：2026-009

（四） 联系人：马祝娜
五、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议。
（二）经与会董事签字确认的第四届监事会第二次会议决议。

宁波协源光电科技股份有限公司
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