公告日期：2026-04-21

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省宁波市前湾新区庵东工业区环区南路
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838458 宁波协源 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算工作报告 √

4 2026 年度财务预算工作报告 √

5 2025 年度监事会工作报告 √

关于预计公司与上海吗哪光电科

6 技有限公司 2026 年度日常性关联 √

交易的议案

关于预计公司与宁波华联电子科

7 技有限公司 2026 年度日常性关联 √

交易的议案

关于预计宁波协源全资子公司宁

波东隆智能科技有限公司与宁波

8 √

华联电子科技有限公司 2026 年度

日常性关联交易的议案

关于预计公司接受冯炜炜女士、应

9 园先生提供担保的日常性关联交 √

易的议案

于公司授权使用闲置自有资金购

10 √

买理财产品的议案

关于公司 2026 年度向银行申请综

11 √

合授信额度的议案

12 拟续聘会计师事务所的议案 √

13 2025 年度利润分配方案的议案 √

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第四届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《第四届监
事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（6、7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。