公告日期：2026-04-21

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长冯炜炜

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2025年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算工作报告》
1.议案内容：

2025 年度财务决算工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算工作报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司与上海吗哪光电科技有限公司 2026
年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

谈万华先生为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司与宁波华联电子科技有限公司 2026年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

冯炜炜女士和应园先生为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于预计宁波协源全资子公司宁波东隆智能科技有限公司与宁波华联电子科技有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

冯炜炜女士和应园先生为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于预计公司接受冯炜炜女士、应园先生提供担保的日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

冯炜炜女士……
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