公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-017

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式
发出通知
5.会议主持人：监事会主席周培容
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2025年年度报告》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，2025 年年度报告基本上真实反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行业。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

公告编号：2026-017

1.议案内容：

2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算工作报告》
1.议案内容：

2025 年度财务决算工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算工作报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

公告编号：2026-017

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
宁波协源光电科技股份有限公司《第四届监事会第三次会议决议》。
宁波协源光电科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 21 日

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