公告日期：2025-06-27

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证
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河南汇博医疗股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱天钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数73,889,262 股，占公司有表决权股份总数的 75.3972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁衡出席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
1、议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

三、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2024 年年度财务决算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

五、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
1、议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。
2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的……
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