公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-041

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：朱天钢先生

6.会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卢红丽为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

公司董事袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 10 日向董事会递交了辞职报
告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名郭立坤为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事杨辉先生因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递交了辞职报
告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名郭立坤女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。郭立坤女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名卢红丽为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 10 日向董事会递交了
辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会秘书候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第

公告编号：2025-041

四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将《关于提名卢红丽为公司董事的议案》、《关于提名郭立坤为公司董事的议案》
提交股东大会讨论、审议，故提请于 2025 年 07 月 25 日上午 09:00 召开公司 2025
年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

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