公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-039

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、因原董事袁衡个人原因，其申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会拟推
选卢红丽女士为第四届董事会董事；

2、因原董事杨辉个人原因，其申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会拟推
选郭立坤女士为第四届董事会董事；

3、因原董事会秘书袁衡个人原因，其申请辞去公司第四届董事会董事会秘书职务，
董事会拟推选卢红丽女士为第四届董事会董事会秘书；

提名卢红丽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭立坤女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢红丽女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交第四届董事会第五次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-039

（二）任命原因

1、因原董事袁衡个人原因，其申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会拟推选卢红丽女士为第四届董事会董事；

2、因原董事杨辉个人原因，其申请辞去公司第四届董事会董事职务，董事会拟推选郭立坤女士为第四届董事会董事；

3、因原董事会秘书袁衡个人原因，其申请辞去公司第四届董事会董事会秘书职务，董事会拟推选卢红丽女士为第四届董事会董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

卢红丽，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年
9 月至 2016 年 8 月就职于南阳瑞丰粮油有限责任公司，负责融资专员工作;2018 年 6 月
至 2024 年 5 月就职于南阳市坤奥新发展实业有限责任公司，负责总账会计+融资工作;2025 年 1 月至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，负责融资工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
以上行为均不存在

对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事会秘书的辞职不对公司的生产、经营产生影响。
三、备查文件

（一）河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

公告编号：2025-039

河南汇博医疗股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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