公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-040

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2025-040

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838460 汇博医疗 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名卢红丽为公司董事的议

1. √

案

关于提名郭立坤为公司董事的议

2. √

案

1.00 审议《关于提名卢红丽为公司董事的议案》

公告编号：2025-040

议案内容：公司董事袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递
交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.00 审议《关于提名郭立坤为公司董事的议案》

议案内容：公司董事杨辉先生因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递
交了辞职报告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名郭立坤女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。郭立坤女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席……
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