公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-050

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱天钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,687,899 股，占公司有表决权股份总数的 72.1305%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-050

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卢红丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事袁衡女士因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递交了辞职报
告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名卢红丽女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。卢红丽女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,687,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名郭立坤为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事杨辉先生因个人原因于 2025 年 07 月 08 日向董事会递交了辞职报
告。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会审议，提名郭立坤女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。郭立坤女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,687,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-050

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

卢红 董事 就任 2025-07-25 2025 年第三次临 审议通过
丽 时股东会会议

郭立 董事 就任 2025-07-25 2025 年第三次临 审议通过
坤 时股东会会议

袁衡 董事 离任 2025-07-25 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

杨辉 ……
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