公告日期：2025-09-05

东莞证券股份有限公司

关于河南汇博医疗股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为河南汇博医疗股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 生产经营 重大亏损或损失 是

2 信息披露 其他（未及时披露出售资产公告） 是

3 信息披露 其他（未及时披露为子公司提供担保） 否

4 信息披露 其他（未及时披露关联交易公告） 否

5 公司治理 其他（近一年内董监高发生重大变动） 是

6 其他 控股股东、实际控制人股权质押比例较 是

高

（二） 风险事项情况

一、重大亏损或损失

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，河南汇博医疗股
份有限公司（以下简称“公司”或“汇博医疗”）未分配利润累计余额为-6,429.43万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 9,800 万元的三分之一。

二、信息披露

根据公司《2025 年半年度报告》，2025 年 4 月 30 日为全资子公司希迪克康
养产业发展有限公司（以下简称“希迪克康养”）向中国银行贷款 995 万元提供
担保，担保期限为 2025 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 30 日。但该担保事项未在事

前审议，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议进行了补充审
议并提交股东会审议。

公司 2024 年为河南先防医用防护用品有限公司向中国银行贷款 300 万提供
担保，担保期限为 2024 年 8 月 6 日至 2027 年 8 月 4 日。2024 年为希迪克康养
产业发展有限公司向中国银行贷款 270 万提供担保，担保期限为 2024 年 12 月
31 日至 2025 年 12 月 30 日，上述担保未进行事前审议，主办券商已提示公司及
时补充审议，对外担保未进行事前审议的行为属于违规担保。

根据公司《2025 年半年度报告》，公司出售北京希迪克康复医学研究院有限
公司（以下简称“研究院”）的 63.64%股权，公司已于 2025 年 4 月 27 日完成工
商变更，但该出售资产事项未在事前审议，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届
董事会第八次会议进行了补充审议，上述未进行事前审议的行为违反公司治理规则，涉及信息披露违规。

根据公司《2025 年半年度报告》，公司出售研究院 63.64%股权后，研究院为汇博医疗的联营企业。出售后公司与研究院发生关联交易未及时审议。公司于
2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议进行了补充审议并提交股东会审
议。

公司与关联方南阳汇康食品科技有限公司2024年及2025年1-8月份发生采购业务，关联交易未及时审议，主办券商已提示公司及时补充审议。

上述未进行事前审议的关联交易涉及信息披露违规。

三、公司治理

根据汇博医疗在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露
的信息，公司于 2025 年 1 月 16 日披露了《第三届董事会第二十五次会议决议公
告》（公告编号 2025-001），《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2025-002）,《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-003），公司于 2025 年 2月 7 日披露了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2025-008），
2025 年 2 月 10 日披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号 2025-009），《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2025-011）,《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号 2025-010）。本次换届董事、董事会秘书、财务负责人张学丽辞职，监事会主席刘荥辞职，董事田淑珺辞职，
朱桂霞为公司新任董事，袁衡为新任董事会秘书、董事，刘荣丽为新任监事，郭立坤为新任财务负责人。

公司于 2025 年 ……
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