公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-068

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：朱天钢先生

6.会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-068

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司-希迪克康养产业发展有限公司进行减资，本次减资完成后，希迪克康养产业发展有限公司注册资本由原 11000 万元减至 10100 万元。

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司-希迪克（郑州）智能康复设备有限公司进行减资，本次减资完成后，希迪克（郑州）智能康复设备有限公司注册资本由原 3000 万元减至 1500 万元。

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司-南阳希迪克医疗科技有限公司进行减资，本次减资完成后，南阳希迪克医疗科技有限公司注册资本由原 500 万元减至 150 万元。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的相关规定，须将《关于拟对全资子公司减资的议案》提交股东大会讨论、审议，故提请于 2025
年 10 月 10 日上午 09:00 召开公司 2025 年第六次临时股东大会审议上述议案。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2025-068

平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

该议案董事朱天钢需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司
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