公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-069

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2025-069

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838460 汇博医疗 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟对全资子公司减资的议案 √

2.00 关于补充提供担保的议案 √

3.00 关于补充确认关联交易的议案 √

1.00 审议《关于拟对全资子公司减资的议案》

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司-希迪克康

公告编号：2025-069

养产业发展有限公司进行减资，本次减资完成后，希迪克康养产业发展有限公司注册资本由原 11000 万元减至 10100 万元。

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司-希迪克（郑州）智能康复设备有限公司进行减资，本次减资完成后，希迪克（郑州）智能康复设备有限公司注册资本由原 3000 万元减至 1500 万元。

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司-南阳希迪克医疗科技有限公司进行减资，本次减资完成后，南阳希迪克医疗科技有限公司注册资本由原 500 万元减至 150 万元。

2.00 审议《关于补充提供担保的议案》

具体内容请见公司2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充提供担保的公告》（公告编号：2025-067）。

3.00 审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容请见公司2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认关联交易公告 》（公告编号：2025-066）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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