公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-041
证券代码： 838460 证券简称： 汇博医疗 主办券商： 东莞证券
河南汇博医疗股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
3.会议召开地点： 公司会议室
□电子通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 10 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人： 朱天钢先生
6.会议列席人员： 郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行展期暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，河南汇博医疗股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年
公告编号： 2026-041
03 月在中国农业银行股份有限公司南阳新区支行申请贷款 500 万，现该笔贷款
已到期，公司拟向该银行申请展期 500 万元，用于补充公司流动资金，展期期限
为一年。展期的具体金额、利息、使用期限等以公司和中国农业银行股份有限公
司南阳新区支行签署的正式借款合同为准。
本次展期以公司名下四套不动产抵押，具体不动产权证书为豫（2018）南阳
市不动产权第 0004074 号、豫（2018）南阳市不动产权第 0004075 号、豫（2018）
南阳市不动产权第 0004076 号、豫（2018）南阳市不动产权第 0004077 号，同时
由朱天钢先生提供个人连带保证责任担保。
2.回避表决情况：
关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公
司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
河南汇博医疗股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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