公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-023

证券代码：838461 证券简称：金智东博 主办券商：中泰证券

金智东博（北京）教育科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭鉴旻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,600,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议

案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，为了实现股东利益最大化，经慎重研究决定，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数 11,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的

议案》议案

1.议案内容：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据具体情况与相关证券服务机构协商确定本次终止挂牌的具体方案；

2、授权公司董事会签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、授权公司董事会递交终止本次挂牌申请材料；

4、授权公司董事会办理与本次终止挂牌有关的其他事项；

5、本授权自股东大会审议通过后 6 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 11,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司实际控制人郭鉴旻女士出具了《承诺函》，承诺其或其指定的第

公告编号：2019-023

三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司 2019 年第三次临时股东大会或参加 2019 年第三次临时股东大会但

对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东；

3、在回购有效期限内，向公司寄送了书面申请材料，要求实际控制人回购其所持公司股份的股东。回购申请材料包含异议股东证券账户、持有股份数量、有效联系方式等必要信息；

4、因股……
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