公告日期：2025-05-21

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区振兴南路 1 号正信光电科技股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王桂奋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数410,787,425 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公
司编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 410,787,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次……
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