公告日期：2025-10-16

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、《公司章程》中所有“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。其他修订内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护正信光电科技股份有限 第一条 为维护正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）《中华和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》”）《非上市公众公司监督管理法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 办法》《非上市公众公司监管指引第 3—章程必备条款》《全国中小企业股份 号—章程必备条款》《全国中小企业股转让系统挂牌公司治理规则》和其他有 份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定成立的 法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司，经常州市工商行政管理 股份有限公司。
局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司采取发起设立的方式，由正信光伏公司系由中国正信新能源科技有限公 有限公司整体变更设立；在宿迁市市场司、常州市金坛区正信投资有限公司、 监督管理局注册登记，取得营业执照，
江苏中科沙钢创业投资有限公司、天津 统 一 社 会 信 用 代 码
和聚股权投资合伙企业（有限合伙）作 9132040079085953XC。
为发起人，由正信光伏有限公司整体变
更设立。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。 束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、监事、高级管理人他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事、总经 股东、董事、监事、总经理和其他高级
理和其他高级管理人员。 管理人员。

公司股东、董事、监事、高级管理人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行 之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁 通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决，如选择仲裁的，应 或诉讼等方式解决，如选择仲裁的，应当向公司注册地仲裁委员会申请仲裁。 当向公司注册……
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