公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-054

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区振兴南路 1 号正信光电科技股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王桂奋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数410,787,425 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-054

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王迎春因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事仲云、刘芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,557,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司、中国正信新能源科技有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 4,557,148 100% 0 0% 0 0%

参股公

公告编号：2025-054

司减资

暨关联

交易的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
（二）律师姓名：韦艳、王月华
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

《正信光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

正信光电科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。