公告日期：2025-11-03

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

正信光电科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东的一般规定 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集 ......- 10 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 11 -

第六节 股东会的召开 ......- 12 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 14 -

第五章 董事和董事会......- 17 -

第一节 董事的一般规定 ......- 17 -

第二节 董事会......- 19 -

第六章 高级管理人员......- 22 -
第七章 监事和监事会......- 23 -

第一节 监事......- 23 -

第二节 监事会......- 24 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 25 -

第一节 财务会计制度 ......- 25 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 27 -

第九章 通知和公告......- 27 -

第一节 通知......- 27 -

第二节 公告......- 28 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 28 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 28 -

第二节 解散和清算......- 29 -

第十一章 投资者关系管理 ......- 31 -
第十二章 修改章程......- 32 -
第十三章 附则......- 32 -

第一章 总 则

第一条 为维护正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定成立
的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式，由正信光伏有限公司整体变更设立；在宿迁市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9132040079085953XC。
第三条 公司于 2016 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：正信光电科技股份有限公司。

英文名称：ZNSHINE PV-TECH CO., LTD.

第五条 公司住所：宿迁经济技术开发区通达大道 229 号。

邮政编码：223800。

第六条 公司注册资本为人民币 55,291.1831 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起……
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