公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-015
证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券
黄山王光熙松萝茶业股份公司

对外（委托）投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与中国农业大学人才团队共同出资设立黄山光熙保健食品科技有限公司，注册地为黄山市休宁县经济开发区龙跃路6号，注册资本为人民币1000.00万元，本公司拟出资人民币800.00万元，本公司董事王海燕、吴伟伟分别拟以人民币40.00万元、10.00万元参与共同投资。该公司的具体登记信息以工商注册为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司持有新设公司80.00%的股权，新设控股子公司，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年8月1日召开第一届董事会第十三次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立黄山光熙保健食品科技有限公司》的议案，关联董事王光熙、王海燕、吴伟伟回避表决本议案。根据《公司章程》和《对外投资融资管理制度》对有关事项审议权限的规定，本次对外投资尚需提交

公告编号：2018-015
股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李全宏

住所：北京市海淀区清华东路17号

2. 自然人

姓名：李平兰

住所：北京市海淀区圆明园西路2号

3. 自然人

姓名：陈敏

住所：北京市海淀区清华东路17号

4. 自然人

姓名：时卉

住所：黄山市休宁县

5. 自然人

姓名：王海燕

住所：黄山市屯溪区

关联关系：存在关联关系，为公司股东、董事、总经理，与公司实际控制人王光熙为父女关系

6. 自然人

姓名：吴伟伟

住所：黄山市休宁县

关联关系：存在关联关系，为公司董事、副总经理、财务总监
三、投资标的基本情况

公告编号：2018-015
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为本公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：黄山光熙保健食品科技有限公司
注册地：黄山市休宁县经济开发区龙跃路6号
经营范围：食品加工、销售；保健食品加工、销售；茶叶、植物萃取物的加工、销售；预包装食品、散装食品批发、零售；保健食品及茶叶、植物萃取物的技术研发、技术服务、技术转让；商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营、限制经营的商品和技术）。以登记机关核定为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
黄山王光熙松萝 800.00万元 现金 认缴 80.00%
茶业股份公司

李全宏 100.00万元 现金 认缴 10.00%
陈 敏 20.00万元 现金 认缴 2.00%
李平兰 20.00万元 现金 认缴 2.00%
王海燕 40.00万元 现金 认缴 4.00%
吴伟伟 10.00万元 现金 认缴 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。