公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-028
证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券
黄山王光熙松萝茶业股份公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立黄山王光熙金菊开发有限公司，注册地为黄山市歙县溪头镇西坡村，注册资本为人民币10.00万元，经营范围预设为茶叶、菊花的种植、收购、加工、销售；代用茶加工与销售以及预包装食品兼散装食品销售。该公司的具体登记信息以工商注册为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
公司持有新设公司100.00%的股权，新设全资子公司，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年12月3日召开第一届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立黄山王光熙金菊开发有限公司》的议案。根据《公司章程》和《对外投资融资管理制度》对有关事项审议权限的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2018-028
尚需当地行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为黄山王光熙松萝茶业股份公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：黄山王光熙金菊开发有限公司
注册地：黄山市歙县溪头镇西坡村
经营范围：茶叶、菊花的种植、收购、加工、销售；代用茶加工与销售以及预包装食品兼散装食品销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
黄山王光熙松萝 100,000.00 现金 实缴 100.00%
茶业股份公司
三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司黄山王光熙金菊开发有限公司，注册地为黄山市歙县溪头镇西坡村，注册资本为人民币10.00万元。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司拓展业务，优化产品结构，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

公告编号：2018-028
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司产品布局的慎重决定，黄山贡菊、金丝皇菊等代用茶拥有独特品质，十分受消费者青睐；但黄山王光熙金菊开发有限公司设立后，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次新设全资子公司的资金为松萝茶业自有资金，对本公司及子公司现有财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司
董事会
2018年12月3日

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