公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-040

证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 17,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 30 日披露的 2019 年半年度报告（未经审计），截至

公告编号：2019-040

2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为54,121,930.27元，母公司未分配利润为 16,973,287.26 元。母公司资本公积为 38,616,534.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 38,616,534.67 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,970,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红

股 7 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成

的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需

要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 16,079,000 股，转增 6,891,000 股，共计转增

股本 22,970,000 股，转增股本后公司股本由 22,970,000 股变更为 45,940,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 17,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司在实施 2019 年半年度权益分派后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容 修改后的章程内容

第五条 公司注册资本为人民币 2297 第五条 公司注册资本为人民币 4594

公告编号：2019-040

万元。 万元。

第十七条 公司股份总数为2297万股， 第十七条 公司股份总数为4594万股，

均为人民币普通股。 均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 17,509,000 股，占本次股东……
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