公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-025

证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司完成变更注册地址，《公司章程》相应进行修改，具体修改如下：原《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区北三环西路甲18号4层405、407室。修改后《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区北三环西

公告编号：2018-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月3日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述《关于公司变更注册地址并修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

董事会

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