公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-032
证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计2019年与公司控股股东、实际控制人刘勇、李苒及股东天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发生的关联交易总额分别不超过8000万元，均为刘勇、李苒及天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司及子公司向银行或第三方贷款无偿提供担保或反担保，具体担保或反担保方

公告编号：2018-032
式、金额以实际发生为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘勇、李苒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2018-032
七色光华（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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