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公告日期：2018-05-25
公告编号： 2018-019
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证券代码： 838468 证券简称： 光华教育 主办券商：中泰证券
七色光华（北京）教育科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 23 日
2.会议召开地点： 北京市海淀区北三环西路甲 18 号中鼎大厦 B
座 6 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 董事长刘勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国
公司法》和《七色光华（北京）教育科技股份有限公司公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 22,970,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
公告编号： 2018-019
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票发
行方案>的议案》
1.议案内容
公司拟以每股 11.00 元至 12.00 元的价格发行不超 3,800,000 股
（含 3,800,000 股）股票，融资额不超过 45,600,000.00 元（含
45,600,000.00 元）。
根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》的相关规定，
本次股票发行股权登记日（ 2018年5月18日）在册股东享有优先认购
权。每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限
（股权登记日登记在册的持股比例乘以本次发行股票数量上限
3,800,000股作为优先认购数量上限，出现小数时，向下取整），在
册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份。
截至公司股票发行的股权登记日（ 2018年5月18日）的各在册股
东， 应于股权登记日（ 2018年5月18日）后， 2018年第二次临时股东
大会召开日（ 2018年5月23日） 前，主动向公司出具《关于优先认购
的承诺函》，可通过传真、快递（以到达公司时间为准）等多种方
式提交至董事会秘书处并电话确认，逾期不提交《关于优先认购的
承诺函》的，视为放弃优先认购。承诺认购的股东需在股票认购公
告中指定的缴款期限内将认购资金存入公司指定账户，逾期缴纳认
购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担
相应责任。
公告编号： 2018-019
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本次为发行对象不确定的股票发行，本次股票拟发行对象为：
（ 1）在册股东；
（ 2）符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》规定的合格投资者。
本次发行对象新增投资者合计不超过35名，所有发行对象均以
现金方式认购。
具体内容详见《七色光华（北京）教育科技股份有限公司股票
发行方案》（公告编号： 2018-017）
2.议案表决结果
同意股数 22,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
根据公司本次股票发行情况，对《公司章程》第一章第五条中
有关注册资本的内容进行修订，提请股东大会授权董事会根据本次
发行结果修改公司章程。
2.议案表决结果
同意股数 22,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权负责公司股票发行
的议案》
1.议案内容
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次股
票发行的相关事宜。包括但不限于：
（ 1）修改、签署、递交与本次定向发行相关的协议、文件和合同；
（ 2）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关
事宜；
（ 3）办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
（ 4）本次股票发行完成后，办理公司新增股份在中国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
