公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-034
证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券
七色光华（北京）教育科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月7日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-034
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环西路甲18号院2号楼6层608-1会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

公司预计2019年与公司控股股东、实际控制人刘勇、李苒及股东天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发生的关联交易总额分别不超过8000万元，均为刘勇、李苒及天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司及子公司向银行或第三方贷款无偿提供担保或反担保，具体担保或反担保方式、金额以实际发生为准。
（二）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

公司续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构.
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年1月7日9时00分至9时50分

公告编号：2018-034
（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路甲18号院2号楼6层608-1董秘办
公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李明珠；联系地址：北京市海淀区北三环西路甲
18号院2号楼6层608-1；电话：010-51669686（转8019）；传真：010-51669686
（转8002）；邮箱：limingzhu@qiseguanghua.com
（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
七色光华（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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