公告日期：2025-05-16

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼 B 座 7 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李公璞

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则
等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东 会制度》(公告编号：2025-013)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事 会制度》(公告编号：2025-014)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外投资管理规定（试行）》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外 投资管理制度》(公告编号：2025-016)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外担保管理规定（试行）》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外 担保管理制度》(公告编号：2025-017)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司关联交易管理办法（试行）》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关联 交易管理制度》(公告编号：2025-018)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司投资者关系管理规定》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司投资 者关系管理制度》(公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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