公告日期：2025-05-16

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市斯维尔科技股份有限公司于2025年5月16日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过关于《深圳市斯维尔科技股份有限公司对外投资管理规定（试
行）》的议案。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市斯维尔科技股份有限公司对外投资管理规定（试行）

1 总则
1.1 目的
为规范深圳市斯维尔科技股份有限公司（以下简称公司）对外投资管理，切实防范投资风险，提高投资效益，以高质量投资推动高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公司章程》，制订本规定。
1.2 适用范围
1.2.1 主体范围
本规定适用于公司总部。
1.2.2 业务范围
适用于股权投资和固定资产投资。
1.3 主要应对风险与合规管理要求
1.3.1 主要应对的风险

投资管理体系不完善，制度不健全，要求不明确，操作不规范造成投资损失的风险。
1.3.2 主要合规管理要求
执行《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规有关规定。
1.4 术语定义
1.4.1 投资，指在境内或境外，为获得经济效益，以货币或实物、股权、知识产权、土地使用权等可以用货币估价及可以依法转让的非货币财产作价出资，取得企业法人和非法人项目所有权、控制权、经营管理权、实物资产及其他权益的行为。主要包括股权投资、固定资产投资。
1.4.2 国有资产，指公司持有的国有股权、资产及其他权益。涉及国有资产的投资行为，应严格遵守《企业国有资产交易监督管理办法》关于资产评估、交易程序、信息披露等要求。
1.4.3 股权投资，指公司为参与或控制企业经营活动并以持有一年及以上股权为目的的投资行为，包括新设、增资、对外投资并购等投资活动。
1.4.4 固定资产投资，指为获取未来经济收益或使用效益，新建、改建、扩建、购置固定资产和对既有固定资产进行技术改造的投资项目。具体而言，包括但不限于有一个主体功能、有一个总体设计、实施中统一管理（包含一个或者一系列有内在联系的单项工程的固定资产投资活动）、经济上独立核算并具备独立生产经营能力的生产经营性固定资产投资项目，以及自建或者购置办公用房固定资产投资项目。
1.4.5 投资立项，指确定项目可开展全面尽职调查、审计和评估等工作的审批活动，项目通过立项审批后方可聘请第三方尽调机构、审计机构、资产评估机构。1.4.6 投资决策，指对项目是否投资做出决策。项目通过投资决策且满足实施条件后方可实施。
1.4.7 再决策，指项目在投资决策通过后，因发生重大不利变化需再次进行投资决策。
1.4.8 实施，对于股权投资项目，是指签署投资协议、公司章程等初始文件，至
完成股权转移、工商登记等为止的系列活动；对于固定资产投资项目，是指签署购置/承包合同等初始文件，至竣工、验收、产权登记等为止的系列活动。实施完毕后，投资项目进入运营阶段。
2 对外投资管理原则
2.1 投资符合国家产业政策，遵守国家法律法规。
2.2 投资符合公司的发展战略规划，且与公司主营业务发展密切相关。
2.3 遵循价值创造理念，注重投资质量和效益，提高投资回报。
2.4 建立健全投资管理机制，实施全程全面管理，严格决策程序，防止国有资产流失。
3 决策权限与管理体系
3.1 股东会
3.1.1 决策公司对外投资方案。公司所有对外投资行为，含投资项目的立项审批；投资项目的实施、变更、终止，以及投资后评价事项的审批。
3.1.2 批准公司对外投资年度预算方案。
3.2 董事会
3.2.1 审议公司的对外投资方案。
3.2.2 审议公司对外投资年度预算方案。
3.2.3 决策公司对外投资管理制度。
3.3 党支部会议
由公司董事会、股东会审议决策的对外投资事项，应按照公司“三重一大”决策制度要求，经公司党支部会议前置研究讨论。
3.4 对外投资管理部门
3.4.1 企业策划部是公司对外投资管理部门。负责建立和完善对外投资管理制度体系；对外投资项目的初步筛选、发起及立项建议；对投资项目进行战略符合性、制度符合性审查和可行性评估；监督执行投资项目审批、决策程序；指导进行投后管理。
3.4.2 市场管理部及综合事业部是公司投资主张和拓展部门。负责履行项目……
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