公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-023

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838470 斯维尔 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《深圳市斯维尔科技股份有限公

1. √

司股东会议事规则（2025 版）》

《深圳市斯维尔科技股份有限公

2. √

司董事会议事规则（2025 版）》

《深圳市斯维尔科技股份有限公

3. √

司监事会议事规则（2025 版）》

公告编号：2025-023

《深圳市斯维尔科技股份有限公

4. √

司 2024 年度利润分配方案 》

1.审议《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》

内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-013)。

2.审议《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版） 》
内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-014……
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