公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-032

证券代码：838470 证券简称：斯维尔主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李公璞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数84,869,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,869,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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