公告日期：2025-10-24

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园 F 栋 25 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李公璞

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更深圳市斯维尔科技股份有限公司 4 家子公司名称》议案1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司旗下 4 家子公司重庆力合斯维尔数字科技有限
公司、天津清软科技有限公司、东莞市清软斯维尔信息技术有限公司和 斯 维 尔 新智科技(北京)有限公司名称分别为重庆斯维尔信息技术有限公司、天津斯维尔信息技术有限公司、东莞市斯维尔信息技术有限公司和北京斯维尔工程技术有限公司。2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更深圳市斯维尔科技股份有限公司 2 家子公司住所》议案1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司旗下 2 家子公司重庆力合斯维尔数字科技有限公司和天津清软科技有限公司住所地址。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去江河先生第四届董事会董事职务》议案
1.议案内容：

董事会经审议免去江河先生的董事，根据公司章程规定，本次免职尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》(公告编号：2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名潘龙先生为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-040)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订深圳市斯维尔科技股份有限公司薪酬管理规定》 议案1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对深圳市斯维尔科技股份有限公司薪酬管理规定进行修订。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司募集资金管理规定（2025 版）》
议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司募集资金管理规定（2025 版）》(公告编号：2025-041)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权管理办法（2025 版）》

议案
1.议案内容：

根据公司治理需要，制定深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权管理办法（2025 版）。
2.回避表决情况：

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