公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-001

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园 F 栋 25 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：李公璞

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整深圳市斯维尔科技股份有限公司 2026 年度组织架构
及总部部门职能的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司内部管理机构设置，根据公司章程以及公司发展战略，拟调整公司组织架构及总部部门职能。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订深圳市斯维尔科技股份有限公司合同管理办法的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对深圳市斯维尔科技股份有限公司合同管理办法进行修订。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

深圳市斯维尔科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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