公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-026

证券代码：838471 证券简称：金孚抑尘 主办券商：粤开证券
辽宁金孚抑尘科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022年 5 月 27 日审议并通过：

提名陈佩英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,500,000 股，占公司股本的 25.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,490,000 股，占公司股本的 25.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名包瑞雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 22.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李文玉，男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982

公告编号：2022-026

年 2 月至 1984 年 5 月，在辽宁省营口市外贸局食品科工作，任业务员、办公室秘书；
1984 年 6 月至 1984 年 10 月，在中共营口市纪律检查委员会工作，任科级检查员；1984
年 11 月至 1986 年 9 月，在中共盘锦市纪律检查委员会工作，任办公室主任；1986 年
10 月至 1991 年 5 月，在盘锦外贸公司进出口公司工作，任副总经理；1991 年 6 月至
1997 年 7 月，在中共盘锦市委政策研究室工作，任研究员；1997 年 8 月至 2012 年 6
月，在盘锦市高新技术开发办公室工作，任主任兼生产力促进中心主任；2012 年 7 月
至 2014 年 12 月，在盘锦市科学技术局工作，任处级调研员；2014 年 5 月 7 日至 2015
年 11 月 18 日，在盘锦金孚机电设备有限公司工作，任监事；2015 年 1 月退休。2016
年 2 月至今，作为辽宁金孚抑尘科技股份有限公司股东及实际控制人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司
董事会
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