公告日期：2025-08-26

证券代码：838473 证券简称：慧眼数据 主办券商：川财证券
江苏慧眼数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838473 慧眼数据 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

2 关于修订公司股东会议事规则的议案 √

3 关于修订公司董事会议事规则的议案 √

4 关于修订公司监事会议事规则的议案 √

5 关于修订公司对外投资管理制度的议案 √

6 关于修订公司关联交易决策制度的议案 √

7 关于修订公司对外担保管理制度的议案 √

关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的

8 √

议案

1、《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际经营发展需要，拟修订《公司章程》。

该议案内容详见公司于2025年8月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2、《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营发展需要，拟修订《公司股东会议事规则》。
该议案内容详见公司于2025年8月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营发展需要，拟修订《公司董事会议事规则》。
该议案内容详见公司于2025年8月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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