公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-024

证券代码：838473 证券简称：慧眼数据 主办券商：川财证券
江苏慧眼数据科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以书面形
式通知了全体董事
5.会议主持人：董事长瞿研先生
6.会议列席人员（如有）：信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

公告编号：2020-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

公司 2020 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2020 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润金额为-12,998,053.64 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 35,000,000 元的三分之一

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，现提请董事会审议《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》
的议案，即于 2020 年 12 月 1 日上午 10 时在公司会议室召开江苏慧
眼数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-024

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏慧眼数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
江苏慧眼数据科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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