公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-028

证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券
深圳市择众传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-027）

（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9 时

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦A 座 603。

四、其他

（一）会议联系方式：刘慧

公告编号：2019-028

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）、《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
深圳市择众传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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