公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-029

证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券
深圳市择众传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎路女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 2,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-027）

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：

同意股数 2,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 2,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
深圳市择众传媒股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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