公告日期：2018-04-19

证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月9日10时

结束时间：2018年5月9日11时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香

公馆3A栋14层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

（二）审议《2017年度监事会工作报告》；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

（三）审议《2017年度财务决算报告》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

（四）审议《2018年度财务预算报告》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》。

（五）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

议案内容：批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。

（六）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-014）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》;

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日披露于登载在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。

（八）审议《关于<2017年度公司控股股东、实际控制人及其关

联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月19日披露于登载在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司2017年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-016）

（九）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

议案内容：批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。

（十）审议通过《关于决定不分配2017年度利润的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司决定不分配2017年度利润。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定……
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