公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-028

证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋14层）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以专人送达方式发出5.会议主持人：董事长黎路女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2018-028

原规定 修订后

第四条公司住所：深圳市福田区香蜜湖街道 第四条公司住所：深圳市福田区车公庙泰然侨香路3028号侨香公馆3A栋1403-1404 九路海松大厦A-603

第十一条经依法登记，公司的经营范围为：第十一条经依法登记，公司的经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行 从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后 广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国 方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经 内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可

后方可经营）。 后方可经营）；从事计算机科技领域内的技

术开发、软件开发、技术服务、技术咨询、

技术转让。

变更前公司注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋1403-1404

拟变更公司注册地址为：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A-603

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

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