公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-011

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理，提高 经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司股东会审议终止挂牌事 项的股东和已参加股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权 益，公司承诺对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，回购对象需同时满足 如下的条件：

1、 为公司 2025 年第一次临时股东会股权登记日登记在册的股东；

2、 未参加（亦未授权他人参加）公司 2025 年第一次临时股东会或已参
加公司 2025 年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票
的股东；

3、 在接受股票回购申请的有效期限内，向公司送达或邮寄发送书面申报
材料，要求回购其股份的股东；

4、 不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5、 不存在因公司终止挂牌事宜或本次股票回购事宜与挂牌公司、公司控
股股东和实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

公告编号：2025-011

6、 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情
形。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求
回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再
承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日
（孰早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常
转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2025 年
第一次临时股东会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
(二) 回购义务人

√挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2025 年第一次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

为保护公司异议股东的权益，挂牌公司将与异议股东进一步洽谈，制定合 理的异议股东保护措施。回购的价格原则上以公司 2024 年经审计出具的归属 于挂牌公司股东的每股净资产价格为基准，具体回购价格及方式由各方协商确 定。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告

公告编号：2025-011

首日或自异议股东首次知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌之日(以二者孰早为准)至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间取得的公 司股票，如果异议股东以明显偏离市场价格的方式取得公司股票，该异议股东 不作为本次回购的对象。
(六) 申请回购的方式

1、回购期限：自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 30 个
自然日内，以书面方式明确提出要求。

2、异议股东需在上述期限内将书面回购申请材料以亲自送达(以亲自送达 公司的时间为准)、邮寄送达(以快递投递送达公司的时间为准)方式交付至公 司。

3、书面回购申请材……
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