公告日期：2020-04-16

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬 (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬
事项； 事项；

(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决 (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决
定有关监事的报酬事 定有关监事的报酬事

项； 项；

(四)审议批准董事会的报告； (四)审议批准董事会的报告；

(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批准监事会的报告；

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决 (八)对公司增加或者减少注册资本作出决

议； 议；

(九)对发行公司债券作出决议； (九)对发行公司债券作出决议；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (十)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式等事项作出决议； 更公司形式等事项作出决议；

(十一)修改本章程； (十一)修改本章程；

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

(十三)审议批准本章程第四十条规定的担保 (十三)审议批准本章程第四十条规定的担保
事项； 事项；

(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；

(十五)审议公司与关联自然人发生的交易金 （十五）公司对外提供财务资助，属于下列
额单笔或连续 12 个月内累计 50 万元以上的 情况之一的：1）被资助对象最近一期的资产
关联交易（公司不得直接或者通过子公司向 负债率超过 70%；2）单次财务资助金额或者董事、监事、高级管理人员提供借款）以及 连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司与关联法人发生的交易金额单笔或连续 公司最近一期经审计净资产的 10%；3）中国
12 个月内累计 300 万元以上的关联交易； 证监会、全国股转公司或者公司章程规定的
(十六)审议日常性关联交易的预算及除日常 其他情形；

性关联交易之外的其他关联交易； (十六)审议公司与关联自然人发生的交易金
(十七)审议批准变更募集资金用途事项； 额单笔或连续 12 个月内累计 50 万元以上的
(十八)审议股权激励计划； 关联交易（公司不得直接或者通过子公司向
(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本 董事、监事、高级管理人员提供借款）以及章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 公司与关联法人发生的交易金额单笔或连续
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