公告日期：2020-04-16

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838476 中仿智能 2020 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

详见公司《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

详见公司《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

详见公司《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

详见公司《2019 年度财务预算报告》
（五）审议《2019 年度报告及其摘要》

详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《2019 年度报告摘要》和《2019 年度报告》。
（六）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》

详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》。
（七）审议《关于 2019 年度利润分配的议案 》

不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
（九）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（十）审议《关于启用新<公司章程>的议案》

为了公司规范运作的需要，根据修订后的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要
求，对公司章程进行修改并启用新章程，具体内容详见公司于 2020 年的 4 月 16
日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为了公司规范运作的需要，根据修订后的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要
求，对公司股东大会议事规则进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16
日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了公司规范运作的需要，根据修订后的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及配套的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要
求，对公司董事会议事规则进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在
全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》。
（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了公司规范运作的需要，根据修订后的《证券法》、《非上市公……
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